Правила - AML/KYC
Политика AML/KYC
1. Сервис в полной мере осознает риски отмывания цифровых активов и не желает быть вовлеченным в любую незаконную деятельность. В связи с этим сервис соблюдает международное законодательство, политику AML (Anti-Money Laundering) и принципы KYC (Know-Your-Customer).
2. Сервис настоятельно предостерегает от попыток использования услуг для мошеннической деятельности, легализации незаконно приобретенных активов, покупки или продажи запрещенных товаров и услуг, поддержки запрещенных организаций.
3. Используя сервис, пользователь подтверждает, что предоставил корректную информацию, подлинные данные, не принимает участие в преступной деятельности, отмывании средств, финансировании терроризма.
4. В целях борьбы и предотвращения незаконной деятельности сервис имеет право:
- запрашивать документы, подтверждающие личность, адрес регистрации, место жительства, любые актуальные и достоверные данные об операциях;
- проводить процедуры верификации владельца средств и проверки происхождения средств;
- ограничивать создание заявок с использованием анонимных прокси-серверов, VPN, браузеров или способов подключения к сети, препятствующих идентификации нахождения устройства пользователя;
- блокировать аккаунт и связанные с пользователем операции при подозрении или подтверждении незаконной деятельности;
- запрашивать у пользователя любую дополнительную информацию в случае осуществления подозрительной деятельности, по запросу биржи, платежного провайдера, провайдера ликвидности или государственного учреждения;
- удерживать средства до завершения расследования;
- не разглашать информацию о способах, ходе и результатах проверки.
5. Санкции
Обменный сервис не работает с высокорисковыми и санкционными платформами. В случае поступления депозитов с подсанкционных платформ или площадок, отмеченных высоким риском, средства автоматически блокируются системой для прохождения клиентом AML-проверки. Проведение обмена или осуществление возврата невозможны до завершения расследования происхождения средств и верификации личности.
Список наиболее популярных санкционных платформ включает, но не ограничивается:
- Garantex;
- Tornado Cash;
- Hydra;
- Blender.io;
- Lazarus Group;
- Genesis Market;
- ChipMixer;
- Shinbad.io;
- Commex;
- Capitalist;
- NetEx24.net;
- Stake.com;
- Bitpapa;
- AlphaPo;
- Samourai Wallet;
- Grinex;
- Rapira;
- meer.kg;
- 1xbet и связанные с ним субъекты;
- Aifory.pro;
- terminal.cash;
- SkyCrypto.net;
- FlashObmen.com;
- 60cek.net;
- hd-change.com;
- CoinBlinker.com;
- Metka.cc;
- AlfaBit.org;
- Heleket;
- Vexel;
- Fun Pay;
- Web Money;
- Freekassa;
- Yobit;
- EXMO;
- Crypto Cloud;
- Cripta;
- BitBits;
- Nix Money;
- Bixter;
- Payeer;
- Nobitex;
- HTX (ранее Huobi);
- xRocket.tg;
- Arvix.pro (abcex.io);
- Prostocash;
- CoinStart;
- Kassa.cc;
- любые иранские платформы и другие платформы санкционных стран.
6. Срок проведения AML-верификации составляет в среднем от 1 до 10 рабочих дней, однако может длиться неустановленное время, в зависимости от сложности конкретного случая и сроков предоставления клиентом материалов, подтверждающих личность и происхождение средств. О завершении и результатах расследования клиент уведомляется письмом, отправленным на адрес электронной почты, указанный в заявке.
Под рабочими днями подразумеваются будние дни с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников и выходных, установленных законодательством Украины.
7. Вся коммуникация, связанная с AML-верификацией, осуществляется через электронную почту по адресу: amlkyc@kingex.io.
Дата последнего обновления: 30.04.2026.