FAQ - AML-проверка

Как работает AML-проверка?

Каждая входящая криптотранзакция проверяется через несколько AML-провайдеров, что позволяет выявлять украденные монеты, а также отмеченные риском или отправленные с высокорисковых платформ. Среди частых рисков: геймблинг, даркнет, санкции. При срабатывании блокировки мы запрашиваем данные о происхождении средств и материалы для верификации личности отправителя. До прохождения проверки ни исполнение заявки, ни осуществление возврата невозможны.