Частые вопросы - Проверка адреса и AML

Да — прямо в форме заявки.

1. На вопрос «Хотите проверить свой адрес перед отправкой?» ответьте «Да, хочу проверить».
2. Вставьте адрес и нажмите «Проверить адрес».
3. Скопируйте сообщение и отправьте его оператору в чат.

Низкий риск

можно создавать заявку

Средний риск

можно, но будьте внимательны

Высокий риск

с этого адреса не принимаем

Автоматическая проверка каждого входящего перевода: не связан ли он с украденными средствами, даркнетом, гемблингом или санкциями.

• Её проводит независимый AML-провайдер — так требуют международные правила.
• Средства чистые — обмен идёт как обычно.
• Найден риск — средства замораживаются, и провайдер запрашивает документы о том, откуда они.

Пройти AML-проверку: подтвердить происхождение средств и личность.

• Пишите на amlkyc@kingex.io — по проверке общаемся только там.
• Обычно проверка занимает 1–10 рабочих дней. Результат придёт на почту.

Пока проверка не завершена, ни обмен, ни возврат невозможны.

С подсанкционных и высокорисковых — например, Garantex, Commex, HTX (ранее Huobi), Stake.com, Rapira.

• Переводы с них замораживаются автоматически.

Для криптовалюты — обычно нет. KYC нужен в некоторых направлениях с наличными — это написано в подсказке к форме.

• Принимаем загранпаспорт, паспорт ЕС или карту побыта в Польше, паспорт Казахстана — зависит от направления.
• Водительские права, фото и копии документов не принимаем.