Часті питання - Перевірка адреси та AML

Так — просто у формі заявки.

1. На питання «Хочете перевірити свою адресу перед відправленням?» дайте відповідь «Так, хочу перевірити».
2. Вставте адресу і натисніть «Перевірити адресу».
3. Скопіюйте повідомлення і надішліть його оператору в чат.

Низький ризик

можна створювати заявку

Середній ризик

можна, але будьте уважні

Високий ризик

з цієї адреси не приймаємо

Автоматична перевірка кожного вхідного переказу: чи не пов’язаний він із викраденими коштами, даркнетом, гемблінгом або санкціями.

• Її проводить незалежний AML-провайдер — так вимагають міжнародні правила.
• Кошти чисті — обмін іде як звичайно.
• Знайдено ризик — кошти заморожуються, і провайдер запитує документи про те, звідки вони.

Пройти AML-перевірку: підтвердити походження коштів і особу.

• Пишіть на amlkyc@kingex.io — щодо перевірки спілкуємося лише там.
• Зазвичай перевірка триває 1–10 робочих днів. Результат прийде на пошту.

Поки перевірку не завершено, ні обмін, ні повернення неможливі.

З підсанкційних і високоризикових — наприклад, Garantex, Commex, HTX (раніше Huobi), Stake.com, Rapira.

• Перекази з них заморожуються автоматично.

Для криптовалюти — зазвичай ні. KYC потрібен у деяких напрямках із готівкою — це написано в підказці до форми.

• Приймаємо закордонний паспорт, паспорт ЄС або карту побиту в Польщі, паспорт Казахстану — залежить від напрямку.
• Водійські права, фото та копії документів не приймаємо.